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種植物(wù)反洗錢監管管理(lǐ)系統功能(néng)清單及價格
| 模塊名(míng)稱 | 參數内容（可(kě)增減） |
| 客戶管理(lǐ) | 姓名(míng),身份證号碼,聯系方式,住址,職業,收入來源,家庭情況,證件照片,風險評估結果,重要關系人信息,涉及的交易種類 |
| 賬戶管理(lǐ) | 賬戶号碼,賬戶類型,賬戶狀态,開戶日期,賬戶餘額,交易明細 |
| 交易管理(lǐ) | 交易日期,交易類型,交易金額,交易對手姓名(míng),對手賬戶号碼,對手賬戶開戶行,交易狀态 |
| 審計管理(lǐ) | 審計日期,審計結果,審計人員,審計意見 |
| 異常監測 | 異常類型,異常,級,異常時間,異常描述,處理(lǐ)結果 |
| 報告管理(lǐ) | 報告産(chǎn)生時間,報告類型,報告内容,報告人員 |
| 可(kě)疑交易報告 | 客戶編号,交易賬戶号碼,交易金額,交易類型,可(kě)疑程度,報告時間,報告人員 |
| 風險評估 | 客戶風險,級,評估日期,評估人員,評估結果 |
| 證件管理(lǐ) | 客戶身份證件,開戶證件,反洗錢相關證件,證件有(yǒu)效期 |
| 法規管理(lǐ) | 反洗錢相關法規,審查結果,實施情況 |
| 員工(gōng)管理(lǐ) | 員工(gōng)姓名(míng),員工(gōng)編号,職位,考核結果,培訓記錄 |
| 檢查管理(lǐ) | 檢查日期,檢查人員,檢查結論,整改措施 |
| 數據統計 | 數據類型,統計周期,統計結果 |
| 數據分(fēn)析 | 數據來源,分(fēn)析方法,分(fēn)析結果 |
| 通知管理(lǐ) | 通知類型,通知内容,通知時間 |
| 操作(zuò)記錄 | 操作(zuò)人員,操作(zuò)時間,操作(zuò)内容 |
| 安(ān)全管理(lǐ) | 安(ān)全類型,安(ān)全級别,安(ān)全策略,安(ān)全檢查 |
| 系統設置 | 系統時間,用(yòng)戶管理(lǐ),角色管理(lǐ),菜單管理(lǐ),參數設置 |
| 客戶身份驗證 | 身份驗證方式,驗證有(yǒu)效期,驗證結果 |
| 流程管理(lǐ) | 流程類型,流程名(míng)稱,流程步驟,流程狀态 |
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免費贈送： 1、1G~100G高速多(duō)線(xiàn)國(guó)内主機 2、.com、.com.cn、.cn域名(míng)任選其一 3、第一年免費技(jì )術支持、程序小(xiǎo)範圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費後台管理(lǐ)操作(zuò)教學(xué) 6、免費遠(yuǎn)程雲端部署 |
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系統價格： 1、首年價格：面議元/套 2、續費價格：面議元/年（從第二年開始收取） 3、框架類型：電(diàn)腦版 + 手機版（響應式） 4、用(yòng)戶數量：不限制 5、另收費類型：微信端、APP（安(ān)卓、蘋果）、WINDOWS |
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